제 9 기 정기주주총회 소집 공고

당사는 상법 제 363 조 및 당사 정관 제 27 조에 의거 주주총회를 개최합니다.

1. 일 시 : 2019 년 03 월 29 일 (금) 오후 1시 30분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155 번길 228-50

3. 회의 목적 사항

  가. 부의 안건

    - 제 1 호 의안 : 제 9 기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건

    - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

    - 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

    - 제 4 호 의안 : 정관 변경의 건 - 전자증권등록 관련 정관 내용 등

    - 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 발행가 조정 승인의 건

    - 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

    - 제 7 호 의안 : 임원 보수 및 임원 퇴직금 지급규정 및 임원 상여금 지급규정 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 신분증, 주주총회 참석장통지서

    - 대리행사 : 위임인의 주주총회 참석장통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 대리인의 신분증

5. 기타사항

    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019 년 03 월 06 일

                                          주식회사 엘지엠

                                                            대표이사 원 준 희 (직인생략)