제 12 기 정기주주총회 소집 공고

 

 

당사는 상법 제 363 조 및 당사 정관 제 29 조에 의거 주주총회를 개최합니다.

 

1. 일 시 : 2022 년 03 월 28 일 (월요일) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155 번길 228-50, 본사 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

  가. 부의 안건

    - 제 1 호 의안 : 제 12 기 재무제표 승인의 건

    - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

    - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

    - 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건

    - 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

    - 제 6 호 의안 : 임원보수 지급규정의 건

    - 제 7 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건

    - 제 8 호 의안 : 임원상여금 지급규정의 건

    - 제 9 호 의안 : 임원유족보상금 지급규정의 건

    - 제 10 호 의안 : 임원복리후생 규정의 건

   

4. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 신분증, 주주총회 참석장통지서

    - 대리행사 : 위임인의 주주총회 참석장통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 대리인의 신분증

 

5. 기타사항

    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2022 년 03 월 11 일

 

                                          주식회사 일렉트린

 

                                                            대표이사 원 준 희 (직인생략)